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如何辨別真假現貨黃金交易平臺

2014-01-21 15:25:31
來源:你我貸

大多數投資者在了解了現貨黃金投資的諸多方式,如紙黃金、黃金期貨、上海AU(T+D)以后,對倫敦金這種交易方式的優勢有了一定的了解,但是由于倫敦金交易在國內并沒有開放,投資者想要做倫敦金交易,必須要到境外的交易商那邊開戶,投資對倫敦金交易的具體流程并不熟悉,因此,投資者對倫敦金交易難免心存疑慮。本文著重介紹一下倫敦金交易最可能遇到的幾類主要的風險,以期幫助投資者更快地了解倫敦金交易流程。

1、要注意倫敦金交易商的選擇

目前,倫敦金交易跟外匯交易一樣,在國內處于灰色地帶,國家的政策是不支持、不提倡、不反對,我國現行法律只是明令禁止國內投資者操作境外期貨,如果你投資的是黃金期金的話,那肯定就是違法的了。但國內目前沒有合法資質的交易商能開展這方面的業務,因此,投資者如果想要進行倫敦金交易,必須與境外擁有合法資質的交易商簽訂合約,成為境外交易商的客戶,然后通過交易商提供的交易軟件進行操作,達到曲線入市的目的。

由于境外交易商不熟悉內地市場,也沒有多余的精力來開拓國內市場,因此,境外交易商大多是采用發展代理商的形式來吸引國內投資者參與倫敦金交易。其運作方式為,境外合法交易商與國內代理公司(大多為投資咨詢公司)進行合作,交易商委托代理公司發展客戶,交易商付給代理公司傭金,代理公司幫忙維護客戶關系。

在這里,提醒投資者朋友要注意兩點細節:一是,投資者是與境外交易商產生合約關系的,投資者是境外交易商的用戶,而非國內代理公司的客戶,投資者與境外交易商簽訂交易合約,而非跟國內代理商簽訂合約。二是,投資者的資金是存進境外交易商的公司賬號,而非進入國內代理公司的賬號,更不會是個人賬號。如果你找的是一家香港公司,那就必須是香港金銀業貿易場的會員,才有合法的交易資格。資金不管以什么幣種,最終都將轉換為美元進入交易平臺,盡可放心操作。把握以上兩點很重要,也是投資者賬號安全、資金安全的關鍵點。

2、要認真辨別交易商是否合法

擁有合法倫敦金交易資質的交易商一般都會受政府主管部門、交易所、同業行會的監管。國內做倫敦金的交易,一般都是通過香港的交易商來進行委托,想查詢交易商是否擁有進行倫敦金交易的資質,可以登陸香港金銀業貿易場的網址(進行查詢,香港金銀業貿易場的會員大多擁有雄厚的資金以及良好的聲譽,會員單位如有違規操作等行為,將受到金銀業貿易場的嚴厲處理。

3、要認真判斷交易平臺是否真實

在國內,有些投資咨詢公司或者代理公司違法吸納投資者資金,進行倫敦金的外圍對賭交易,即客戶資金并非進入香港交易商的賬號,而是通過開設私人賬號、投資咨詢公司賬號吸納客戶資金進行場外的對賭交易,其交易軟件、交易平臺并非連入倫敦金交易所,其接收的黃金行情與真實行情有較大差異,不少公司通過不真實的軟件平臺進行黃金行情的操控,從而達到牟利的目的。因此,投資者在進行倫敦金交易時,一定要從交易商網站上下載真實的操作平臺,不要使用代理公司提供的軟件,也不要去其他非官方網站下載軟件,有條件的話,可以跟其他的投資者朋友交換行情信息,認真辨別交易平臺真實與否。

注解:對賭平臺交易

交易商是在平臺內撮合客戶的訂單,市場上有買有賣,假定你在某一時刻買入一份合約,而這個時候,剛好有個客戶在同一時間想賣出同樣大小的合約,那么你們之間就達成了交易,訂單就會被執行。這里面就存在一個流動性的問題,如果你這個時候提交這個買單,而沒有人賣出怎么辦?這時候就會容易出現成交延遲的問題,你必須等到有人做和您相反方向的訂單,才會成交,一般對于大的黃金交易商來講,每天要處理成千上萬筆訂單,市場上訂單的流動性很強,因此不會出現成交困難的現象,有嚴格監管的交易商都是以撮合客戶間訂單為主。但如果有些小交易商平臺上交易不夠活躍,而又想提高客戶訂單的成交效率,就會拿自有資金來和客戶成交。這種叫對賭,對賭在黃金交易里面是存在的,主要集中在沒有監管的國家。英國,美國等對于交易商對賭有嚴格的限制,因此存在這類操作的公司很少,正規的交易商一般是不愿意承擔對賭的風險的。對賭是存在很大風險的,因為在對賭過程中,如果客戶方向是對的,那么客戶的盈利就是交易商的虧損,反之亦然,嚴格來講,交易商是提供交易平臺的中介機構,主要靠交易點差來作為收入,參與客戶的交易就會有潛在很大的風險,可以想象,例如最近金融風暴引發的黃金市場單邊行情,如果大多數客戶一直做多,那么從事對賭的交易商將無力承擔損失。只會出現兩種結果,要么不遵守游戲規則終止交易(對賭平臺是莊家,可以操縱游戲規則),要么恪守信譽蒙受損失。

了解到上述關于對賭平臺的運作流程,就可以看出,對賭平臺有很多潛在的風險,其主要有以下特征:

第一,此類平臺大多數是非法的,無一例外都沒有牌照經營,不受法律監管,大多數注冊在島國以擺脫法律的監管,目前國內查處的幾個典型的對賭平臺有:帕雷特(注冊在地中海島國塞浦路斯,GFX(注冊在英屬群島),廣州應時投資(境內自設非法交易平臺),一旦這些交易商倒閉或者消失,客戶資金將無法追回。

第二,對賭平臺,客戶和交易商是對立關系,要么客戶盈利交易商虧損,要么交易商盈利客戶虧損,作為莊家,對賭平臺設立的目的就是為了獲取利潤,除了收取的點差費用以外,客戶虧損是平臺最主要的收入來源,因為很多對賭平臺鼓吹點差低,甚至無點差,其實還有客戶虧損的黑色收入一般人看不到而已。

第三,對賭平臺本身實力較弱,交易的流動性差,風險管理能力差,一旦出現不利于自己的客戶訂單時,往往改變游戲規則,因此會經常出現訂單成交困難的現象。可以這么說,當你虧錢的時候,對賭的交易商在背后偷笑;當你賺小錢的時候,交易商在后面冒汗,當你有要賺大錢的時候,交易商會讓你的夢想破滅。

如何識別非法炒金公司(對賭平臺)

倫敦金交易在國內并沒有交易商,全部投資行為都在境外進行,因此個人進行倫敦金交易時要注意,客戶是與境外的交易商簽訂合同,客戶資金以美元的形式進入境外交易商的公司賬號。具體事項如下:第一,資金要流向境外,要出國門,不會使用人民幣形式,會使用境外貨幣的形式。投資者進行識別的時候,要看資金使用的是人民幣還是境外貨幣。

第二,資金交給誰。如果進行境外投資,錢應該流入到境外黃金投資公司或者做市商平臺上,而不是國內某一家公司收取你的資金,如果收去你的資金,不管人民幣還是美元都是有問題的。比如說一個美國人想做中國的A股市場,必須在中國開戶,進行炒股。反過來,如果中國人到境外進行黃金投資,也要把黃金流出來,變成國外承認的貨幣。

第三,軟件。當投資者使用的時候才會發現到,或者模擬的時候才會發現到,價格會不會有突發性的滑點,市場上沒有跡象的時候,價格突然滑動,而且在某一個時間段根本登陸不上去,有一些可能是因為系統繁忙,但是作為國際上真正的標準做市商以及黃金公司來講,他們的系統已經經過千錘百煉了,世界各個角落的人都要通過他們的平臺進行交易,他們的技術力量和支持是非常強大的,基本上不會出現登陸不上去的情況。軟件要經過大家的使用過程才會發現,包括里面有沒有異常狀態,大家在使用過程中才可以接觸到。

假如這家公司資金流向境外,軟件是從國外標準官方網站下載的,這時候就存在一個問題。這家國外公司我們要考察它受不受監管。境外投資也分很多種,境外有可能是英國、美國,也可能是沒有法律法規監管的國度,不管這個公司叫什么名字,比如說這家公司告訴你,我是在美國、英國的做市商或者投資公司,大家需要通過網絡或者電話途徑查詢該國官方網站,看到底有沒有這家公司?受不受該國法律監管?

比如說中國大陸黃金投資公司要做黃金交易,你要登陸上海黃金交易所網站,可以查到這家公司的公司名稱等等。如果是在香港做黃金交易,就要在香港金銀貿易場網站查詢它有沒有注冊,受不受監管。如果是境外黃金投資公司,你可以到該國官方網站查到這家公司有沒有注冊,受不受監管。

再有就是資金流向。其實投資者只要把握好這三個方面,就基本上可以判斷出這家公司做的是真正的境外投資還是假的,你分別真假外盤的方法主要從這三個大的方面去看。

參與境外炒黃金要通過正規渠道受境外機構監管

相對完善的黃金投資市場還是境外市場。那么,一個投資者選擇好了某一個國家或者地區的黃金投資市場要圈定境外黃金投資公司或者做市商辦理開戶申請,同時進行入金操作。主要流程是這樣,境外投資肯定要走入到別人的市場,我們的資金肯定要流入境外市場,人民幣還不是可自由兌換的貨幣,真正在國際上被認可的做境外投資貨幣是美元、英鎊、歐元是可以的。這可以看出,我們真正做正規境外黃金投資的時候,幣種的使用,是否流入到國際市場就成為正規渠道基礎的表現形式。

境外投資肯定受當地或者某一個境外國家的政府或者機構監管。比如說我到英國,進入到英國的OTC市場進行黃金交易,我要先選定一個做市商或者黃金投資公司,這些在境外的做市商或者黃金投資公司,他們的客戶以及這些公司都是受英國金融服務管理局的監管以及保護。因為國際市場上的金融公司和做市商在世界各地都有投資者,不論國籍和種族,只要投資者通過正規渠道進入到他們國家黃金市場,就一視同仁,都會受到監管和保護。

非法境外炒金資金安全無保障無異于賭博

聯泰的事情曾經在和訊網有過報道。對它的定論是非法經營,因為涉及經營黃金期貨,這個案件具有典型性,類似的公司以及類似的事件早在前幾年就曾發生過,那時候就被曝過光。他們交易的方式以及手段主要是以下方式,比如說告訴投資者我做的是境外黃金投資,報價的是以美元/盎司的方式報價,正常的情況下投資者的錢是必須進入到國際市場的,而他是以人民幣的方式收取客戶的資金,而且他作為收款方。

第一,他沒有這個權利,你的錢既然進行境外投資,為什么會交給上海這家聯泰公司呢?他不是國際市場上標準的做市商或者黃金投資公司,沒有權利收的,即使收也不應該收人民幣,而應該是國際貨幣,因為進行的是境外國際投資。

第二,他給用戶的軟件是自己買來的盜版軟件。這種軟件有后臺操作,他在里面可以查詢到所有交易人的細節,包括他可以調控價格,而且他可以控制軟件的開預關。投資者對它是完全透明的情況下,他可以進行任意的操作,比如說進行大跨度滑點,在交易頻繁的時候,可以讓服務器當掉,讓投資者在真正有利的時候交易不了,沒有利的時候,全部交易成功。投資者的血汗錢被他們用這種騙走了。這是開了像國際賭場的平臺,投資者在里面做交易,安全性不受保障。

真正的境外投資,首先你的資金肯定進入到境外做市商或者黃金投資公司,而且必須是美元、歐元、英鎊國家貨幣,軟件也是由FSA審核過的標準國際操作軟件,沒有人可以調控價格,是市場行為,不是人為控制行為。同時受到英國金融服務管理局和法律法規的監管,這一系列措施都可以保證投資者的安全性,這是正常、正規的境外投資渠道,不像聯泰傳輸打了一個境外投資旗號,以自營的方式欺詐投資者。

以香港為例,只要一間金融公司既有黃金交易,那這間公司就具備一定的資金實力,值得信賴。

因為在香港,根據證券處法例,一間金融公司可以進行現貨黃金買賣,必須注資500萬港幣以上。

因此,必須具有相當實力才可以開辦一間這樣的金融公司。假如那間公司除了從事黃金交易,還有自己的金礦,自己集團,擁有金銀業貿易場的批準。有合格的會員號和金牌,那么這間公司的資金實力就更加雄厚,規模更加大,它受到香港相關部門的監控就更加嚴格,對客戶的資金就更加有保障。在香港等國際金融中心,金融市場有相當長的歷史,具有一套完善的金融體制和監控制度,令投資者能放心去投資,特別對于那些有相當實力領取了相關牌照的金融公司,更加能令投資者放心資金的安全。而且在香港等國際金融中心,由于金融市場已形成相當長的歷史,當地的金融氣氛濃厚,因此投資顧問的投資經驗也優越很多。

那投資者怎樣與境外的投資公司聯系呢?境外的金融公司在國內會設有辦事處或者有駐守在國內的職員(另外還有部分國內投資公司與境外金融公司簽署合作協議),投資者只要與他們取得聯系,投資的時候是與境外的金融公司簽訂買賣協議,然后將資金匯到該境外金融公司上,那就可以進行倫敦金的投資了。上面提到,只要這間金融公司在當地有一定的公司規模,并且受當地相關的政府監控部門監控,那客戶的資金就絕對受到保護。而對于國內人比較熟悉、與國內有緊密關系的就是香港,因此,香港金融公司會特別受到國內投資者歡迎。投資者只要按上面提到的內容考察那間公司,只要那間公司具備那些條件,投資者就可以安心投資,安心賺錢!!!

1、用什么錢開戶

既然是境外投資我們能夠確定的是不可能用人民幣開戶,不論以什么為借口。因為國際市場不認可人民幣,其不是可自由兌換的貨幣。一般通用的貨幣為:美元、歐元、英鎊、日元等,所以如果有公司交易是以美元報價而用人民幣開戶,那么是有問題的,很有可能是對賭交易,投資者的單子根本不是進入國際市場。

2、開戶資金給誰

境外黃金投資做的肯定是國外的平臺,那么資金肯定不會給國內的公司,不論以任何借口,接受客戶資金的應該是最終的平臺提供者,也就是一家境外公司,按照法律的規定不會有境外公司在國內設置代理這種可能,投資者的錢肯定是要直接給境外黃金做市商或者有相應資質的機構。

3、該公司受誰監管

境外正規的黃金做市商或者專業機構是要受該國或地區法律監管的,不論投資者來自哪里,只要進入其市場就會受該國法律監管及保護,那么投資者如果想判斷該公司是否正規,可以登錄該國相應的監管機構網站進行查詢.其他國家或地區(香港、美國等等)的同樣道理,正所謂“磨刀不誤砍柴工”,投資者應該先調查清楚再進行投資,以免上當受騙,現在國內很多不法公司打著“倫敦金”或者“香港金”的招牌欺騙投資者,其實都是對賭交易,吸光投資者的血汗錢。

4、交易軟件有沒有問題

正規的交易軟件應該是包括行情、交易、資訊等為一體的,并且數據為真實市場交易情況,而一些不法公司的軟件為自行開發,這些公司不僅可以看到投資者的一切交易情況,還可以人為調動價格,報出虛假數據,誤導投資者,甚至人為造成交易損失。并且在投資者賺錢的時候無法登錄系統交易等等,都是非常惡劣的行為。建議投資者在開始正式開戶和入金交易前先試用該公司軟件,并且多對比幾家,看看有沒有問題。

總之,投資者一定要擦亮眼睛,不要被一些表面現象所迷惑,境外投資開戶是需要非常嚴格的流程的,不可能在一天內就完成的。而且使用的幣種、交易軟件、交易規則等等都是有嚴格規定的。最后希望大家能夠找到正規、安全并且適合自己的投資品種。

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