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交易員受審法興銀行總裁難辭其咎

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

監管部門要求銀行方面解釋,為何會被一名初級交易人員搞得暈頭轉向

據法國一檢舉人員上周六透露,法國興業銀行交易員蓋維耶爾已向金融檢舉部門自首,并正在協助檢舉人員調查。

31歲的蓋維耶爾上周六下午到巴黎金融檢舉總部自首,在檢舉人員決定是否對其進行法律程序審判前,將被拘留48小時。檢舉官員透露,整個調查工作一切順利,蓋維耶爾很合作,也準備將事情原委交待清楚。

上周五檢舉人員調查了蓋維耶爾的辦公室,并對其電腦記錄進行檢查。從法國興業銀行管理層提供的交易資金往來記錄等現有材料看,這名普通的交易員通過非正常的方式豪賭歐洲股指期貨,并通過創設虛擬頭寸將違規進行的交易隱瞞了數月之久,導致法興銀行損失高達70億美元。但上周歐洲股市下滑使得其資金使用額度超過銀行限制,從而被銀行啟動的檢查程度所發現。銀行管理人士正在全力追查違規交易,不過他們也搞不明白蓋維耶爾這樣做的動機。

法國興業銀行管理人士透露,從調查的初步結果看,蓋維耶爾的這些行為沒有給他掙到哪怕一分錢,而且看起來他是獨自作案。不過,蓋維耶爾家人則表示,他只是這起巨額欺詐案的一只替罪羊。法國興業銀行已對該交易員的巨額欺詐交易行為進行起訴。

此外,監管部門正在向法國興業銀行管理層施壓,要求他們解釋為何銀行在金融衍生品業務及風險控制方面享有盛譽卻會被一名初級交易人員搞得暈頭轉向。法國總統薩科奇則要求各大金融機構改變其在國際金融市場的運營模式,以免再重蹈興業銀行欺詐覆轍。

分析人士指出,在去年美國次貸危機爆發后,美國銀行業遭受了數百億美元的損失,而法國興業銀行的這起案件再一次暴露出了大型國際金融機構在風險控制上存在的漏洞。一些分析師猜測,興業銀行上周伊始不顧一切地對違規交易進行平倉,可能是導致歐洲市場上周一振蕩下挫的主要原因所在。

據悉,由于監管不力,蓋維耶爾的直接上司已被解職,而法國興業銀行總裁布東很可能也將難辭其咎。(孫曉輝)

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