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FBI稱兩銀行涉嫌操縱互換利率市場

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

早報記者彭瑋

繼美國和歐洲監管當局此前就Libor(基準利率)操縱案對10家銀行開出60億美元高額罰單后,作為監管方的聯邦調查局(FBI)日前又披露稱,已查證美國和加拿大的兩家銀行的交易員利用房地美和房利美的訂單信息進行提前交易,操縱互換匯率市場并從中牟利。

聯邦調查局的公告稱,該信息由美國某銀行的前高級員工和加拿大某銀行的一名雇員提供,聯邦調查局還在2012年和2013年期間走訪了銀行的另外幾名員工。這位前高級員工表示,該行通過該業務獲得了約5000萬美元至1億美元的利潤。但聯邦調查局并未指明兩家銀行的名字。

路透社報道指出,該公告率先在北卡羅來納州聯邦調查局夏洛特分局公布以敬告機構投資者控制風險

上述公告稱,銀行交易員通過手勢和特殊的電話鈴聲等“簡單諜報技術”傳遞房地美和房利美的大宗訂單信息。據路透社報道,這兩家銀行的交易員將電話鈴聲設計成不同的類型,以區別不同的客戶和訂單。當客戶有大的訂單時,交易員就會收到相應的鈴聲提示。

兩家銀行的高級管理人員不僅不禁止,而且“計劃并鼓勵這種行為,因為這將為母銀行提供可觀的收入。”

此前,房利美和房地美經常會對提交大筆利率互換訂單,以對沖他們持有的大量按揭債券的波動性。正是這一點為提前操作提供了可乘之機。

利率互換市場目前的流通市值或在400萬億美元左右。美國的養老金和保險公司以利率互換作為對沖工具,州政府也會購入一些掉期合約來控制利率風險。

本文來源:東方早報

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