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地下炒金操盤手門檻:只要你愿意統統錄用

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

地下炒金陷阱多,投資如打水漂

震驚國內金融投資界的“中天黃金”地下炒金案,涉案8000多億元。記者從重慶市南岸區檢察院了解到,這個炒金團伙在全國有6000多個代理商,重慶的代理商也參與了這個罕見案子。日前,該團伙的重慶代理商操盤手張鴻江因犯非法經營罪,被法院依法判處有期徒刑七年,并處罰金200萬元。(地下炒金新誘惑:不吃飯不睡覺誓死每天賺500美元)

沒學過期貨卻被吹捧為“操盤高手”

2010年7月底,重慶金多多投資責任有限公司(下稱金多多公司)在該市南岸區掛牌成立。同年10月底,公司開始經營中天黃金的黃金期貨,該公司也成為中天黃金在渝代理商。(地下炒金蹊蹺關系:在香港是合法在內地算非法)

張鴻江是金多多公司炒買黃金期貨的操盤手,對外號稱“操盤高手”(公司另兩名主要成員均在逃)。據張鴻江后來交代,他其實從未學過期貨交易,只是開始操作中天黃金之后才在中天黃金網站上自學的。他每天通過短信群發給客戶的黃金期貨走向分析,都是從網上抄襲專家的。

據了解,中天黃金的交易屬于黃金期貨交易,最低只需要0.1手(即100美金)就可以開戶操作。因為門檻低,才能吸引更多的客戶。客戶每交易一手,中天黃金就返給他們代理商60至70美金不等的傭金。

代某是重慶市一投資客。2011年8月,金多多公司業務員給他推薦炒中天黃金,說花100美金可以炒1萬美金的黃金期貨,并向他推薦了中天黃金的網站,讓他在網上進行模擬交易。模擬交易時,代某基本都是賺,遂決定炒。業務員讓他把保證金打到一個私人賬戶里,然后再由中天黃金按當天的匯率將保證金折算成美元記錄到代某交易賬戶(即入金)。2011年8月8日,他轉入7000元人民幣。

代某稱,他申請賬戶后,在中天黃金網站上下載了一個MT4黃金期貨交易軟件,并通過該軟件進行炒買,該軟件會自動算出盈利還是虧損。2011年8月8日至10日兩天的時間里,他不斷虧損,再加上高額的手續費和傭金,他的資金馬上消耗殆盡,被強行平倉。到同年8月11日,他僅剩下191元人民幣。之后,中天黃金將剩下的191元人民幣劃到他賬上。

據介紹,金多多公司主要靠業務員通過電話和QQ聯系業務,并通過低門檻高回報為誘餌發展客戶。他們的電話號碼是通過網上購買來的,一個號碼幾分錢。而QQ號是通過加入一些QQ群,在QQ群里發展客戶。業務員則是通過招聘來的,招聘時不限專業、不論成績,沒有門檻,只要愿意去,統統錄用。

該公司業務員小唐稱,他入職培訓3天就上崗,除了了解一些期貨專業術語,其他什么都不知道。

三步忽悠術使200多人上當

辦案檢察官介紹,本案能夠找到的被害人僅有3人。因金多多公司和客戶之間都是電話聯系和QQ聯系,案發后尚有200余名被害人無法查找。3名被害人打入中天黃金賬戶的總金額為元。而根據浙江警方提供中天黃金設立的接收客戶炒金賬戶,并通過張鴻江的賬戶對應查詢,可以查到每月均有傭金轉入張鴻江賬戶。

經中國人民銀行辦公廳認定,中天香港集團有限公司、中天黃金交易中心有限公司及其境內代理商在境內組織、代理客戶從事上述業務未經相關部門批準,且上述業務已經具備黃金期貨的特征。因此,法院認為金多多公司的炒金行為屬于非法經營。

法院認定,2010年8月5日至2012年2月6日,客戶共轉入金多多公司的資金168萬余元,張鴻江分得傭金5萬余元。這些傭金就是張鴻江等人非法經營的非法所得數額。

檢察官稱,金多多公司代理商對每一個客戶都在忽悠,一旦鎖定客戶,他們就開始分“三步走”騙錢

第一步:業務員通過金多多公司提供的電話號碼,或者在網絡上搜集到的QQ群,聯系潛在客戶,游說對方炒買中天黃金期貨。

第二步:給對方一個模擬軟件,在這個模擬軟件上可以模擬炒中天黃金。一般情況下模擬軟件都會賺,如果沒有賺,代理商業務員就教其如何操作。如果還不能賺,業務員就解釋說“客戶不熟悉中天黃金,我們給你推薦操盤專家張鴻江,有他就不會虧”。

第三步:讓客戶在他們的網站上下載MT4操作軟件,讓客戶將一定金額的人民幣轉入中天黃金陳某等人的個人賬戶,獲得一個匯款單,然后將匯款單掃描件傳給網站管理員。這樣就可以炒黃金了。

炒黃金期貨要選擇正規期貨公司

近幾年,黃金價格一路攀升,不少手頭有閑錢的人都想投資黃金。那么,如何投資黃金和黃金期貨?

對此,重慶某期貨研究發展部經理祝某分析,普通客戶投資黃金一般分為兩種,一種是“紙黃金”,就是賬面黃金,通過賬面系統進行黃金的買入、賣出,從黃金價格的上漲中獲得收益;另一種是實物黃金,就是金條、金幣、金飾品等。現在許多商業銀行都將黃金貴金屬交易業務作為重點,所以很多客戶到各大商業銀行都能夠投資購買到黃金。祝某提醒說,投資者一定要在法律允許的范疇內投資,并通過正規的金融機構購買。

祝某稱,對于黃金期貨交易,必須要到具有黃金期貨交易資質的期貨公司交易。炒黃金期貨其實就像炒股一樣,需要投資人先到期貨公司開設賬戶,開設賬戶時要簽訂合同,然后才開設銀行的捆綁賬戶。正規期貨交易必須通過期貨公司,而且需要銀行做資金監管人。

祝某分析說,目前一些炒黃金期貨的屬于灰色交易,投資者很難得到法律保障,其交易商并不是正規交易商,代理的交易期貨沒有真正進入市場交易,而是虛擬交易。騙子多以炒香港金、倫敦金的形式進行詐騙,切忌不要匯款到任何公司賬戶。不管是炒黃金還是黃金期貨,都要選擇正規有資質的金融機構和期貨交易公司。

短線王操作內幕曝光

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