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華爾街丑聞升級匯率操縱調查擴至外匯期權-外匯論壇-金融界理財論壇

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

金融業為自身不當行為的“埋單”似乎還遠未結束,監管機構對全球一些大型銀行是否曾操縱外匯市場的調查正不斷升級。隨著多家華爾街銀行的外匯交易員相繼被解雇和強制休假,監管機構也擴大調查范圍,外匯期權這種衍生品也被囊括其中。

據海外媒體報道,在銀行展開的內部排查中,發現了在交易外匯期權時交易員有不當行為和操作,監管機構針對銀行涉嫌操縱全球外匯基準匯率指數WM/Reuters的調查也在進一步擴大。

在所有參與全球外匯市場的銀行中,有4家銀行是主宰者,市場份額按照排名依次是德意志銀行、花旗銀行、巴克萊銀行和瑞銀集團。

據國際清算銀行的估算,全球外匯期權市場交易量日均達到3370億美元。據悉,銀行經常向客戶出售外匯期權,如果匯率達到特定水平,購買期權的客戶就會行使期權向銀行購買或出售特定外匯幣種,但據一些交易員和高管透露,銀行經常大量買入或賣出某種特定貨幣,以防止匯率達到特定水平觸發客戶行使所購買的期權。盡管銀行辯稱這樣做是為了保護銀行資金頭寸,但這會傷害客戶利益,且這種策略在銀行間外匯市場非常普遍。

此外,被涉嫌操縱的全球外匯基準匯率指數WM/Reuters為基金管理者提供標準化的匯率指數來計算每日的資產凈值。據悉,交易員涉嫌在客戶的交易指令被執行之前布下“老鼠倉”,并協同其他銀行的交易員一起在該匯率指數收盤前的一個“60秒窗口”內進行串謀操縱。

匯率操縱丑聞似乎已成為華爾街銀行業的最大麻煩。據不完全統計,自外匯操縱調查于去年10月正式宣布以來,華爾街有超過20名交易員被強制休假、停職或解雇。截至目前,美國、英國、瑞士、中國香港以及新加坡監管當局已經介入調查。美聯儲正在調查全球多家大型銀行的交易員是否操控匯率,結果可能令銀行上繳天價罰款。而在近日又爆出猛料,英格蘭銀行官員或曾縱容交易員操縱外匯基準匯率指數。

有分析人士表示,匯率操縱調查帶來的影響可能比倫敦同業拆借利率(Libor)更大,因為更多銀行將受到牽連。此外,天價罰金依然擺在這些大型銀行面前。美國投行KBW分析師預計,歐美大型銀行可能需要花費近1000億美元就利率和匯率操控調查達成和解。

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