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海倫哲:股票期權激勵計劃

2014-01-21 15:25:38
來源:你我貸

特別提示:

1、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況;

2、本次股東大會表決采用現場投票與網絡投票相結合的方式;

3、本次大會的所有議案均為特別決議事項,必須經參加本次大會現場表決和網絡投票的股東所持有效表決權的三分之二以上通過。

一、會議召開和出席情況

2012年1月18日,徐州海倫哲(300201)專用車輛股份有限公司(以下簡稱“公司”或“海倫哲”)董事會以公告形式通知召開2012年第一次臨時股東大會。本次會議采用現場與網絡相結合的方式召開,其中通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2012年2月3日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網系統投票的具體時間為2012年2月2日15:00至2012年2月3日15:00的任意時間;現場會議于2012年2月3日下午14:00在位于江蘇省徐州經濟技術開發區螺山路19號的公司會議室召開。

出席本次會議的股東及股東代表共16人,代表公司有表決權的股份60,108,200股,占公司有表決權股份總數的75.14%。其中:出席現場會議的股東及股東代表8人,所持股份6,000萬股,占公司有表決權總股份的75%;參加網絡投票的股東8人,所持股份108,200股,占公司表決權總股份的0.14%;委托獨立董事投票的股東0人,所持股份0股,占公司表決權總股份的0%。

本次會議由公司董事長兼總經理丁劍平先生主持,公司董事、監事出席了會議,公司高級管理人員列席了會議,符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。

二、提案審議情況

與會股東經認真審議,形成以下決議:

1、逐項審議通過了《關于將實際控制人丁劍平先生作為公司本次股票期權激勵計劃激勵對象的議案》;

1.1公司實際控制人丁劍平先生作為本次股權激勵計劃激勵對象的資格;

表決結果:同意31,718,900股,占出席會議有表決權股份總數的99.94%;反對19,300股,占出席會議有表決權股份總數的0.06%;棄權0股,占出席會議有表決權股份總數的0%;回避28,370,000股。

1.2公司實際控制人丁劍平先生參與本次股權激勵計劃獲授的數量。

表決結果:同意31,718,900股,占出席會議有表決權股份總數的99.94%;反對19,300股,占出席會議有表決權股份總數的0.06%;棄權0股,占出席會議有表決權股份總數的0%;回避28,370,000股。

2、逐項審議通過了《關于

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